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公司廉潔自律自查報告（通用12篇）
忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，是時候抽出時間寫寫自查報告了。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧，下面是小編為大家收集的公司廉潔自律自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司廉潔自律自查報告 1
為貫徹落實中紀(jì)委十八屆二次全會精神和省、市、縣三級紀(jì)委的安排，遵照你局x財企字[20xx]xx號文件要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員做了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和中層干部，認(rèn)真學(xué)習(xí)了xx財企字[20xx]xx號文件，并把“七項要求”打印成單行材料，分發(fā)給各位領(lǐng)導(dǎo)和基層單位。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，使每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都認(rèn)識到國有企業(yè)反腐倡廉的重要性和必要性。企業(yè)經(jīng)營和反腐倡廉要“兩手抓，兩手都要硬”，決不能顧此失彼，在政治上犯錯誤。
二、對照“七項要求”，認(rèn)真開展自查
要求每一位領(lǐng)導(dǎo)干部，對照“七項要求”，首先進(jìn)行自查自律，寫出自查材料，為開好民主生活會作準(zhǔn)備。并向各基層單位發(fā)出《征求意見表》，吸收員工對公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員在反腐倡廉方面存在的問題。
三、召開民主生活會，逐條對照檢查
在作好上述準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，召開了公司領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，擴(kuò)大中層干部參加，并參照縣紀(jì)委《民主測評表》格式，打印了我公司《民主測評表》，每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都作了逐條對照發(fā)言之后，全體參會人員認(rèn)真填寫了《民主測評表》，民主評議領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員。
四、經(jīng)過自查，發(fā)現(xiàn)以下問題
對照“七項要求”，經(jīng)過一系列的自查活動，不存在嚴(yán)重腐敗問題，僅發(fā)現(xiàn)在我公司經(jīng)營和管理中，存在以下兩項問題：
1、財務(wù)報表偶爾有不實現(xiàn)象存在，但發(fā)生的`原因并不是哪一位領(lǐng)導(dǎo)成員強(qiáng)令這么做，而是有時報表還沒有做出來，已經(jīng)到了上報時間，財務(wù)人員參照以往各月經(jīng)營情況估計做出上報。我們認(rèn)識到，即使這樣，也絕對不允許。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)成員的工資雖然僅處于本系統(tǒng)中等偏上水平，但沒有經(jīng)過縣xx局和xx局審批。去年，縣上安排了企業(yè)職工調(diào)整工資，我公司按照文件規(guī)定，調(diào)整了在崗職工和領(lǐng)導(dǎo)干部工資，還沒等到主管部門審批，就從20xx年元月份執(zhí)行，是一項不適當(dāng)做法。
五、制定措施，及時整改
針對上述存在問題，領(lǐng)導(dǎo)班子成員作了深刻地反思，認(rèn)識到，這些問題的存在，雖然有客觀原因，且具有一定的合理性，但只要黨和國家不允許這么做，就必須堅決予以糾正。
1、公司要求，今后凡上報的報表，必須真實準(zhǔn)確，且必須按時上報，受客觀因素影響，報表出來晚了，要通過加班加點往前趕，絕不能再出現(xiàn)估計數(shù)據(jù)的錯誤作法。
2、盡快整理上報工資調(diào)整材料，接受主管部門審批，未審批之前，可以預(yù)提工資增長部分，但不能提前發(fā)放，以往的錯誤作法，要堅決予以糾正。
3、反腐倡廉，警鐘常嗚，“七項要求”，經(jīng)常學(xué)習(xí)，與其它廉潔自律的規(guī)定一起，寫進(jìn)公司制度，在日常工作中，堅決貫徹執(zhí)行，絕不允許任何違背“七項要求”的行為在我公司發(fā)生，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，要帶頭模范遵守。
公司廉潔自律自查報告 2
勤政為民是黨的作風(fēng)建設(shè)的基本標(biāo)準(zhǔn)。為了加強(qiáng)黨風(fēng)、政風(fēng)的建設(shè)，廉潔從政。保持黨內(nèi)隊伍的純潔，根據(jù)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》要求，公司黨委，把此項工作列入黨委中心工作的重要議事日程，精心組織，周密布署，層層分解，層層落實，責(zé)任到人，措施得位，經(jīng)過一年來的不懈努力，黨風(fēng)廉政建設(shè)富有成效，現(xiàn)將落實情況自查如下：
一、黨風(fēng)廉政建設(shè)
為了保證黨風(fēng)廉政建設(shè)的貫徹落實，推動我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入開展，我公司真貫徹落實會議精神，把此項工作列入黨委工作重要議事日程，層層落實，責(zé)任到人，職責(zé)明確，定期督查，從而確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)順利開展，取得了良好的成效。
二、加強(qiáng)廉潔自律工作
為了加強(qiáng)黨員干部黨性黨風(fēng)和廉潔從政教育，我公司黨委廣泛開展黨內(nèi)法規(guī)教育。勤政為民，克己奉公，是每個領(lǐng)導(dǎo)干部必備的素質(zhì)。為了加大反腐敗斗爭的力度，杜絕不良風(fēng)氣在我公司的滲入，我公司黨委嚴(yán)禁弄虛作假;嚴(yán)禁虛報浮夸。杜絕領(lǐng)導(dǎo)私自駕車外出;嚴(yán)禁利用公款大吃大喝，消費娛樂等，未出現(xiàn)任何違法違紀(jì)行為。
三、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)
我公司黨委大力弘揚求真務(wù)實精神，大興求真務(wù)實之風(fēng)。認(rèn)真召開民主生活會，廣泛開展批評與自我批評活動，查擺問題，剖析原因，提出改進(jìn)的方法和今后努力的方向。領(lǐng)導(dǎo)干部通過述廉來提高反腐倡廉的信心和決心。
四、加強(qiáng)源頭治理工作
為了增強(qiáng)工作的透明度，加大源頭治理工作，我公司定期公開帳務(wù)，定期督查，未出現(xiàn)私設(shè)小金庫，帳外帳。自覺接受群眾和員工的檢查和監(jiān)督。
現(xiàn)結(jié)合單位實際，提出以下監(jiān)督制約措施：
一、進(jìn)一步強(qiáng)化黨風(fēng)廉政教育。
堅持貫徹教育為本、預(yù)防在先的'方針。加強(qiáng)對黨員干部，特別是各部門、各環(huán)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部的教育管理。采取上黨課、專題報告等多種形式，認(rèn)真搞好黨紀(jì)政紀(jì)教育。做到常抓不懈，緊密聯(lián)系黨員的思想實際，切實增強(qiáng)針對性和有效性，從根本上打牢拒腐防變的思想基礎(chǔ)。
二、加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。
為加強(qiáng)經(jīng)費的管理，防止個別人利用權(quán)力或工作之便私自動用公款，經(jīng)費管理必須嚴(yán)格按照資金安全管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，所有經(jīng)費開支都要納入年度預(yù)算，由黨委集體研究確定，合理開支。財務(wù)部門每季度匯報經(jīng)費管理的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，真正做到透明理財。
三、嚴(yán)格控制招待費開支。
為進(jìn)一步遏制公款吃喝玩樂，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。要認(rèn)真落實招待經(jīng)費使用管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待經(jīng)費開支，不準(zhǔn)超預(yù)算開支，不準(zhǔn)巧立名目用其它經(jīng)費作為招待費開支;要堅持先審批后承辦的原則，不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)招待，不準(zhǔn)在地方場所組織和參與消費娛樂活動。要加強(qiáng)對招待經(jīng)費使用的監(jiān)督檢查，定期公布招待費的開支情況。
四、適度增加工作透明度。
在處理員工關(guān)心的熱點、敏感問題上，要加強(qiáng)群眾監(jiān)督，適度增加工作透明度。公開的內(nèi)容主要有福利待遇、以及物資采購等其它員工最關(guān)心最需要了解的事項，都要將所辦事項、辦事結(jié)果等內(nèi)容，適度公開，主動接受群眾的監(jiān)督。
五、嚴(yán)格紀(jì)律和責(zé)任追究。
緊密結(jié)合實際，認(rèn)真研究，加強(qiáng)對各項規(guī)章制度的貫徹落實。公司要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅決維護(hù)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。凡違反紀(jì)律者，該批評的批評，該教育的教育，該處分的堅決依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)有關(guān)規(guī)定，給予必要的處分或組織處理，絕不姑息遷就。認(rèn)真落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確自己的責(zé)任范圍和所承擔(dān)的責(zé)任內(nèi)容，全面負(fù)責(zé)。切實維護(hù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的嚴(yán)肅性。
公司廉潔自律自查報告 3
根據(jù)總公司關(guān)于開展廉潔風(fēng)險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機(jī)，結(jié)合實際工作，積極開展廉潔風(fēng)險排查工作，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、排查工作基本情況
按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開展廉潔風(fēng)險排查活動。重點圍繞公司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)與執(zhí)行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規(guī)定、銀監(jiān)會黨委22條實施細(xì)則、總公司黨委25條實施意見相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風(fēng)險進(jìn)行了全面地排查。經(jīng)過認(rèn)真排查和梳理歸納，現(xiàn)排查出來的廉潔風(fēng)險點共有11項。在風(fēng)險排查的基礎(chǔ)上，陸續(xù)制定防控措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)合規(guī)監(jiān)督管理，取得了顯著成效。
二、加強(qiáng)排查工作組織領(lǐng)導(dǎo)
接到通知后，我司及時召開會議，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，按照廉潔風(fēng)險排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉潔風(fēng)險，各部門負(fù)責(zé)同志協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責(zé)、權(quán)，并就排查情況形成書面匯報。
三、排查出的主要風(fēng)險點
本次排查以我司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營和處置業(yè)務(wù)為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務(wù)安排和崗位職責(zé)要求，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉潔風(fēng)險點。
�。ㄒ唬┕竞诵臉I(yè)務(wù)開展方面。在投資業(yè)務(wù)開展過程中，嚴(yán)格依照總公司有關(guān)項目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務(wù)崗位職責(zé)和職權(quán)范圍，從制度層面控制和防范風(fēng)險，但也存在以下風(fēng)險點：
一是在崗位職責(zé)方面：
�。�1）在項目實施過程中，綜合（檔案）崗位人員應(yīng)增強(qiáng)項目文件資料和檔案管理的保密意識，切實防范商業(yè)秘密泄露；
�。�2）在項目投后管理過程中，需防范可能因選派的項目管理人員執(zhí)行不力或行為失當(dāng)而侵害公司利益的風(fēng)險；
�。�3）在項目執(zhí)行和監(jiān)管過程中，各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行既定的.合同、協(xié)議、規(guī)定等，堅持廉潔自律不松懈，防范道德風(fēng)險；
二是在業(yè)務(wù)流程方面：
�。�1）業(yè)務(wù)開展中，我司在商務(wù)招待上嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，將繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約原則，確保不弱化；
�。�2） 在項目投資業(yè)務(wù)開展中，應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘流程；
�。�3）在項目投放后續(xù)管理工作中，應(yīng)增強(qiáng)對存續(xù)項目的期間管理規(guī)范化程度，提高項目管理、監(jiān)督工作的合規(guī)水平，有效防控項目運作風(fēng)險；
�。�4）在項目運作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，需加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督，進(jìn)一步提高風(fēng)險管理能力。
在公司資產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)開展過程中，明確規(guī)定了各個崗位職責(zé)和職權(quán)范圍。針對公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設(shè)備設(shè)施日常維修維護(hù)管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行，使相關(guān)業(yè)務(wù)得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過程中，依據(jù)上級相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程操作。但也存在以下風(fēng)險點：
一是在崗位職責(zé)方面：
（1）在房屋租賃經(jīng)營管理過程中，資產(chǎn)經(jīng)營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益；
�。�2）在房屋及配套設(shè)備設(shè)施日常維修過程中，需防范維修維護(hù)項目審查及經(jīng)費審批不嚴(yán)，造成不必要的支出而增加公司運營成本。
�。�3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風(fēng)險；
二是在業(yè)務(wù)流程方面：
在資產(chǎn)處置過程中，有關(guān)資產(chǎn)評估、法律調(diào)查、拍賣等中介機(jī)構(gòu)選聘環(huán)節(jié)，需防范操作不規(guī)范現(xiàn)象；
�。ǘ叭匾淮蟆睕Q策制度落實方面。我司嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制度，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會研究決定，并形成會議記錄和會議紀(jì)要。
�。ㄈ┲醒氚隧椧�(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中央八項規(guī)定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節(jié)約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實處。領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關(guān)規(guī)定，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理。采取多種形式加強(qiáng)黨員干部的廉潔自律教育，嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定要求，加強(qiáng)監(jiān)督和自我約束，嚴(yán)防出現(xiàn)違反中央八項規(guī)定和公司系統(tǒng)實施細(xì)則的行為出現(xiàn)。
（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強(qiáng)調(diào)在崗員工要不斷融入信達(dá)文化，提高理想信念、職業(yè)道德、責(zé)任意識、紀(jì)律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有：一是領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴(yán)格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強(qiáng)正面引導(dǎo)，對員工群眾大力宣揚信達(dá)文化，學(xué)習(xí)系統(tǒng)內(nèi)外的先進(jìn)典型，強(qiáng)化職業(yè)道德意識和崗位責(zé)任意識，激發(fā)員工的榮譽感與歸屬感；三是積極組織學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，通過上廉政教育課、集中學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、組織觀看講座等各種學(xué)習(xí)形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵，使其真正重視思想道德教育，進(jìn)而努力提升思想道德水平，避免思想道德風(fēng)險發(fā)生。通過排查，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風(fēng)險。
�。ㄎ澹┩獠凯h(huán)境因素影響方面。在我司日常各項經(jīng)營活動中，未發(fā)生外部干預(yù)導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險。
四、采取的防控措施
（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)。一是針對有關(guān)人員變動，對原有崗位設(shè)置和職責(zé)進(jìn)行修訂增補；二是參照上級文件精神，對我司有關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了修訂調(diào)整；三是為規(guī)范和加強(qiáng)參股股權(quán)的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強(qiáng)公司對存續(xù)項目的期間管理，提高業(yè)務(wù)人員對項目的管理水平，有效防控運作風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)利，正加緊制訂《項目投放后續(xù)管理工作指引》；五是為規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘工作，及時制定了《中介機(jī)構(gòu)管理規(guī)程》等。
（二）加強(qiáng)日常監(jiān)督制約。一是強(qiáng)化對現(xiàn)有制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，防止有規(guī)不依、不按流程辦事的現(xiàn)象出現(xiàn)。各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管部門規(guī)范開展各項工作切實負(fù)起責(zé)任，各部門負(fù)責(zé)人對本部門員工加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實防范廉潔風(fēng)險；二是強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險管理意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督制約作用。風(fēng)險管理人員和內(nèi)部審計人員要全程參與投資業(yè)務(wù)和資產(chǎn)經(jīng)營與處置相關(guān)工作，監(jiān)督主要工作環(huán)節(jié)；三是主動接受并積極配合上級例行風(fēng)險合規(guī)檢查和內(nèi)部審計，加強(qiáng)監(jiān)督制約。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險防控教育。把廉潔風(fēng)險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風(fēng)教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風(fēng)險教育，全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識，增強(qiáng)全體員工廉潔自律意識，恪守依法合規(guī)開展工作的底線，切切實實地防控廉潔風(fēng)險。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)防控措施落實。嚴(yán)格按照排查出的風(fēng)險點和制定的防控措施，把廉潔風(fēng)險防控工作與各項業(yè)務(wù)開展有機(jī)結(jié)合起來，確保排查防控廉潔風(fēng)險的落實工作取得實效。
五、取得的成效
�。ㄒ唬┰鰪�(qiáng)了風(fēng)險意識。通過本次廉潔風(fēng)險排查和風(fēng)險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進(jìn)全員的風(fēng)險意識和廉潔意識進(jìn)一步增強(qiáng)，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
�。ǘ└倪M(jìn)了工作作風(fēng)。通過本次開展的廉潔風(fēng)險排查工作，公司干部員工責(zé)任意識得到增強(qiáng)，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，工作效率進(jìn)一步提高。
�。ㄈ┩晟屏斯芾碇贫�。本次廉潔風(fēng)險排查工作同教育實踐活動制度建設(shè)工作進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，結(jié)合業(yè)務(wù)實際，對基礎(chǔ)管理制度進(jìn)行了完善，使防控措施更加具體，工作流程更加規(guī)范，內(nèi)外監(jiān)督更加務(wù)實，促進(jìn)了公司各項工作持續(xù)健康開展。
公司廉潔自律自查報告 4
20xx年以來，xx市xx水泥有限公司黨委高度重視廉政風(fēng)險防控工作，并按照集團(tuán)紀(jì)委廉政風(fēng)險防控工作的統(tǒng)一部署，以積極構(gòu)建“權(quán)力陽光運行、監(jiān)督全程跟蹤、風(fēng)險動態(tài)防控、腐敗有效預(yù)防”的目標(biāo)，梳理廉政風(fēng)險、健全內(nèi)控機(jī)制、構(gòu)筑制度防線，于20xx年10底，初步構(gòu)建x水泥有限公司懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架，有力地促進(jìn)了公司黨風(fēng)廉政工作的發(fā)展�，F(xiàn)將我公司開展廉政風(fēng)險防控工作的情況匯報如下：
一、主要做法
20xx年，我公司以集團(tuán)紀(jì)委印發(fā)的《深入推進(jìn)投資集團(tuán)系統(tǒng)重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔防控工作實施方案》為依托，進(jìn)一步探索公司各個重點敏感崗位廉政風(fēng)險防控的有效手段，制定實施方案，建立工作機(jī)構(gòu)，以具體崗位的工作流程為主線，針對重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對崗位職權(quán)廉政風(fēng)險的排查，科學(xué)制定防控措施，匯編了《xx市xx水泥有限公司廉潔風(fēng)險防控目錄》，初步建立起以崗位為點、以程序為線、以制度為面，融公司制度、部門管理、紀(jì)檢監(jiān)督于一體的廉政風(fēng)險防控機(jī)制。
�。ㄒ唬┩怀鰨徫还ぷ魈攸c，全面排查廉政風(fēng)險。一是開展崗位梳理。按照“三定”方案，緊扣決策權(quán)、管理權(quán)、操作權(quán)”三項權(quán)力”的行使，圍繞“人、財、物”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點崗位，突出領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位和其它重點敏感崗位“三個層次”，對每個崗位的工作職責(zé)和工作流程進(jìn)行認(rèn)真梳理。二是曬出手中權(quán)力。通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、組織審等形式，查找崗位工作及每個環(huán)節(jié)可能存在的廉政風(fēng)險，如實填寫《個人廉政風(fēng)險點職權(quán)目錄》，共排查了102個崗位，共查找出150個風(fēng)險點，制定了163項防控措施。在我們核定的風(fēng)險點中，一級風(fēng)險點23個，二級風(fēng)險點127個（為加強(qiáng)廉潔防控力度，少量三級風(fēng)險點也一并列入二級進(jìn)行防控）。對排查出的風(fēng)險點和風(fēng)險等級，制定出風(fēng)險防范流程圖和風(fēng)險防控措施，在公司公示欄予以公示。三是科學(xué)評估風(fēng)險，制定防控措施，最大限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患。
�。ǘ┮肟茖W(xué)管理理念，認(rèn)真落實風(fēng)險防控措施。我公司將科學(xué)管理理念成果運用于風(fēng)險防控工作，強(qiáng)化風(fēng)險教育，規(guī)范權(quán)力運行。以開展“愛崗敬業(yè)、廉潔自律”為主題的職工崗位廉政教育活動為契機(jī)，形成一方面抓普遍性教育，組織公司高管參加了《廉政準(zhǔn)則》知識測試，編印《廉政教育及廉政風(fēng)險防控材料》。另一方面，以廉政談話為主要手段，強(qiáng)化崗位風(fēng)險教育。中層干部“領(lǐng)導(dǎo)談”，從廉政規(guī)定、來信來訪情況等方面進(jìn)行廉政提醒和預(yù)警；風(fēng)險崗位“重點談”，以重點敏感崗位人員作為廉政談話的重點對象，有效把握職工動態(tài)；錄用提拔“預(yù)先談”，對新任職領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行廉政談話，對新錄用人員開展廉政教育。
（三）加大檢查監(jiān)控力度，健全廉政風(fēng)險防控運行機(jī)制。執(zhí)行制度零容忍是我公司抓防控工作的重要理念。一是健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。成立了以黨政一把手為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一崗雙責(zé)”。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其部門的廉政風(fēng)險防控工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)抓、具體部門具體抓的多方聯(lián)動、齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。二是建立廉政監(jiān)控和信息反饋機(jī)制。運用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，在公司磅房、庫房、出納室、收款室、化驗室及貨場安裝在線視頻監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)對權(quán)力運行的流程監(jiān)控和實時監(jiān)督。
二、取得初步成效和幾點體會
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通過開展廉政風(fēng)險防控工作，加強(qiáng)對權(quán)力運行環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理，進(jìn)一步創(chuàng)新了我公司懲防體系建設(shè)的思路、方法和措施，形成了預(yù)防腐敗工作的新機(jī)制，顯現(xiàn)出了初步成效。
1、全員廉政風(fēng)險意識得到進(jìn)一步提高。通過查找廉政風(fēng)險點、梳理工作程序、提出防控措施的點、線、面三結(jié)合的工作模式，形成公司干部職工自我教育、自我警醒的過程。通過“自己找、群眾提、互相幫”等方法查找廉政風(fēng)險點，使重點敏感崗位人員不僅明白了自身崗位的廉政風(fēng)險及其防范重點，開始重新審視工作崗位和手中的權(quán)力，同時也受到了一次深刻的廉政教育，真正從思想上繃緊防范廉政風(fēng)險這根弦，從“要我廉”轉(zhuǎn)化成“我要廉”。
2、各部門對制度的認(rèn)識和執(zhí)行力度得到進(jìn)一步加強(qiáng)。通過查找崗位廉政風(fēng)險點，發(fā)現(xiàn)和消除了一批潛在風(fēng)險和隱患。通過全面查找風(fēng)險，清除各個部門、各個崗位履行職責(zé)中存在的問題和潛在的隱患。理順各個部門和崗位在業(yè)務(wù)運作上的關(guān)系，確保各項業(yè)務(wù)工作銜接有序、運行高效、執(zhí)行規(guī)范，拓展了從源頭上防控風(fēng)險預(yù)防腐敗的工作領(lǐng)域。
3、公司權(quán)力運行得到進(jìn)一步規(guī)范。通過查找廉政風(fēng)險點，制定完善防范措施，將反腐倡廉的各項要求融入到業(yè)務(wù)工作流程的每個環(huán)節(jié)，為規(guī)范決策、管理、執(zhí)行等環(huán)節(jié)權(quán)力的配置、行使以及監(jiān)督提供了有益的制約途徑，梳理公司日常業(yè)務(wù)工作流程，使各項業(yè)務(wù)工作的權(quán)力更加透明、工作職責(zé)更加清晰、工作流程更加規(guī)范。
4、公司良好的形象得到進(jìn)一步提升。公司紀(jì)委通過此次廉潔防控工作的契機(jī)，以依托窗口崗位廉潔治理提升服務(wù)質(zhì)量作為工作的出發(fā)點和落腳點，全力建設(shè)清風(fēng)正氣的xx工作風(fēng)貌，樹立起國有企業(yè)廉潔為民的良好形象，得到了業(yè)務(wù)往來群眾的一致認(rèn)可。
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1、高度重視，落實責(zé)任是工作保證。我公司在貫徹落實河南投資集團(tuán)紀(jì)委下發(fā)《深入推進(jìn)投資集團(tuán)系統(tǒng)重點崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔防控工作實施方案》文件的指示中，堅持“兩手抓、兩手硬”，建立了“廉潔xx”的工作目標(biāo)。在維護(hù)和保障公司和諧穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的背景下，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控防范管理工作顯得尤為重要而迫切。對此，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署；在規(guī)劃階段，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和分類指導(dǎo)，及時制定指導(dǎo)性意見；查找風(fēng)險時，要求不做簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，研究防范對策時，規(guī)定既要有適合面上的對策，更要有針對某個點的`具體辦法；在修正階段，總結(jié)升華經(jīng)驗，指導(dǎo)推進(jìn)工作。公司下屬分公司、各子公司及全部職能部門主動作為，把廉政風(fēng)險防控工作作為一項政治任務(wù)來抓，明確任務(wù)，落實責(zé)任，形成多方聯(lián)動、上下協(xié)同的良好局面，強(qiáng)力推動了廉政風(fēng)險工作的有序推進(jìn)。
2、緊扣風(fēng)險，狠抓防控是工作核心。廉政風(fēng)險防控工作是一項復(fù)雜而極具創(chuàng)新性的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對象層面多，必須明確重點，緊扣重點部門、關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險，狠抓風(fēng)險防控，是構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制的核心。在排查風(fēng)險點方面，在領(lǐng)導(dǎo)崗位及管人、管錢、管物、管審批等崗位為重點對象，經(jīng)各部門嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示。在制定措施方面，針對各個風(fēng)險，重點研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序，做到防控措施可操作、能控制、有實效。在強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)督方面，強(qiáng)化責(zé)任追究，對出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)的，依據(jù)黨紀(jì)處分條例和相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格問責(zé)。只有層層推進(jìn)，突出風(fēng)險，著力控制，形成較為完備的工作機(jī)制，才可保證廉政風(fēng)險防控工作的長效性。
三、存在問題和下一步安排
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開展廉政風(fēng)險防控工作，總的情況比較順利，達(dá)到了預(yù)期的目的。在看到成績的同時，也清醒地認(rèn)識工作中還存在的不少問題。一是廉政風(fēng)險意識仍需增強(qiáng)。少數(shù)干部對風(fēng)險防范的認(rèn)識還不夠到位，個別一般干部在思想認(rèn)識上有一定的偏差，認(rèn)為廉政風(fēng)險只在領(lǐng)導(dǎo)干部身上存在，與一般工作人員無關(guān)，擔(dān)心公開風(fēng)險點會招來一些不必要的麻煩，會給本部門帶來負(fù)面影響，工作主動性、積極性仍有差距，客觀上影響了推進(jìn)這項工作的自覺性和積極性。二是廉政風(fēng)險點查找不夠全面。由于風(fēng)險的多樣性、復(fù)雜性，由一人大包大攬為多人查找風(fēng)險的做法，很大程度上導(dǎo)致查找出的風(fēng)險點不準(zhǔn)、不全、不細(xì)、不實。三是防控措施制定針對性不夠。廉政風(fēng)險防范是針對問題提出的有效應(yīng)對措施，個別部門未能就風(fēng)險點與廉政風(fēng)險防范有機(jī)結(jié)合，有的防控措施就事論事，缺乏針對性。在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的制度有待于進(jìn)一步完善；四是防控的科技化水平有待提高，監(jiān)督部門沒有對各個重點敏感崗位電子在線監(jiān)控的權(quán)限。
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1、以“找”為基礎(chǔ)，營造清風(fēng)廉政氛圍，使預(yù)防風(fēng)險的意識“內(nèi)化于心”，建立廉政風(fēng)險的思想防線。從思想上教育引導(dǎo)黨員干部，不斷提升積極預(yù)防廉政風(fēng)險的意識，通過建立和完善廉政風(fēng)險的辨識機(jī)制，找準(zhǔn)、找全、找深單位和個人的廉政風(fēng)險，確保廉政風(fēng)險防控的順利實施。
2、以“防”為關(guān)鍵，狠抓工作落實，使預(yù)防風(fēng)險的舉措“固化于制”，建立廉政風(fēng)險的制度防線。將廉政風(fēng)險防控工作與制度建設(shè)相結(jié)合，與xxxx公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合。對查找出的廉政風(fēng)險，在健全制度和建立機(jī)制的層面上進(jìn)行有效防范，實現(xiàn)分權(quán)和流程制約。要建立考核評估機(jī)制，規(guī)范工作環(huán)節(jié)，強(qiáng)化日常監(jiān)控。
3、以“控”為核心，內(nèi)外結(jié)合，使預(yù)防風(fēng)險的機(jī)制“外化于行”建立廉政風(fēng)險的警示防線。加強(qiáng)信息技術(shù)建設(shè)，推行綜合行政電子監(jiān)察平臺，強(qiáng)化實時監(jiān)控。通過在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵權(quán)力環(huán)節(jié)實施全程、實時監(jiān)察。堅持督導(dǎo)制度，強(qiáng)化經(jīng)常性監(jiān)督，定期檢查各項廉政風(fēng)險防控措施的落實情況，認(rèn)真解決運行過程中出現(xiàn)的新情況和新問題，不斷進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)。
雖然我公司廉政風(fēng)險防控工作取得了一定成效，但這項工作才剛剛起步，還有許多地方有待探索完善。我們將以廉潔防控為契機(jī)，進(jìn)一步不斷完善防控措施，健全廉政風(fēng)險機(jī)制，提高防控廉政風(fēng)險能力，推進(jìn)懲防體系建設(shè)。
公司廉潔自律自查報告 5
今年以來，我支部在公司黨支部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，以十八大精神為指導(dǎo)思想，認(rèn)真貫徹局紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，以抓責(zé)任制的落實為龍頭，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善制度，突出重點，強(qiáng)化監(jiān)督，為搞好全年的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
一、不斷完善學(xué)習(xí)形式，深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，注重學(xué)習(xí)效果
黨支部堅持每月二次集中學(xué)習(xí)，全隊黨員領(lǐng)導(dǎo)干部堅持息工期間每周一政治學(xué)習(xí)制度，并明確規(guī)定每個月最少必須安排一次黨風(fēng)廉政建設(shè)為主要內(nèi)容的學(xué)習(xí)。在理論學(xué)習(xí)過程中，堅持學(xué)習(xí)與增強(qiáng)政治意識相結(jié)合，與促進(jìn)解放思想相結(jié)合，與加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。
�。�1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》。黨支部召開了全體黨員干部參加的專題學(xué)習(xí)會，由隊領(lǐng)導(dǎo)逐條解讀兩個《條例》的具體內(nèi)容并做重點輔導(dǎo)，并要求黨員領(lǐng)導(dǎo)要先學(xué)一步，學(xué)深一步，采取多種形式，把《條例》傳達(dá)到每一個黨員。并將學(xué)習(xí)《條例》與認(rèn)真對照檢查自身工作相結(jié)合，開展批評與自我批評，及時總結(jié)和查找自身在思想、組織、作風(fēng)方面的問題，進(jìn)而統(tǒng)一了思想，增強(qiáng)了組織的'凝聚力和戰(zhàn)斗力。
（2）公司黨委要求各基層單位要進(jìn)一步解放思想，更新觀念，理清發(fā)展思路，制定出長遠(yuǎn)的工作規(guī)劃，確保三個文明建設(shè)健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。
二、開展隊務(wù)公開，基層民主管理活動
隊務(wù)公開是實行民主決策、科學(xué)管理、促進(jìn)發(fā)展，反腐倡廉的重要舉措。近幾年來，隊黨支部對隊務(wù)公開的內(nèi)容、方法、程序、監(jiān)督等不斷進(jìn)行完善。今年，我們根據(jù)不同的項目、內(nèi)容，采取不同的方式實行公開。一是涉及到本隊改革發(fā)展的重要決策、財務(wù)管理等由職工代表大會討論決定；二是涉及到職工關(guān)心的敏感問題予以公開、公示，接受群眾監(jiān)督。如對結(jié)構(gòu)工資調(diào)整、財務(wù)收支、人員調(diào)整、外出培訓(xùn)、獎金發(fā)放、資金使用等情況進(jìn)行說明，對一年來各種先進(jìn)分子進(jìn)行公示等等。三是通過各種會議、文件等形式定期和不定期公開隊上管理工作情況，及時聽取職工意見和建議。
總之，上半年以來我隊的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實工作取得了良好的成效，不僅端正了黨風(fēng)、隊風(fēng)，增強(qiáng)了黨支部凝聚力和戰(zhàn)斗力，也激發(fā)了廣大黨員干部的積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進(jìn)了我隊各項工作的發(fā)展。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我們的工作與公司黨委要求還有一定差距，如制度還需進(jìn)一步完善，廉潔自律的各項規(guī)定還需進(jìn)一步落實，黨員干部實行黨風(fēng)廉政建設(shè)的自覺性還需進(jìn)一步提高等等。今后的工作中，我們將進(jìn)一步提高認(rèn)識，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，嚴(yán)格執(zhí)行中央、市、油田廉潔從政的各項規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，突出責(zé)任追究，狠抓責(zé)任制落實，以黨風(fēng)廉政建設(shè)的優(yōu)異成績，促進(jìn)中心各項改革發(fā)展的順利進(jìn)行。
公司廉潔自律自查報告 6
長期以來，鎮(zhèn)平移動公司始終把文明單位創(chuàng)建工作作為大事，擺到企業(yè)的突出位置，嚴(yán)格按照文明單位標(biāo)準(zhǔn)，緊密結(jié)合企業(yè)實際，堅持以人為本，不斷創(chuàng)新機(jī)制，致力建設(shè)團(tuán)結(jié)向上、文明有序、和諧穩(wěn)定的內(nèi)部環(huán)境，有力地促進(jìn)了文明單位創(chuàng)建水平的全面提高，推進(jìn)了企業(yè)三個文明建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，取得了顯著成績，現(xiàn)將我單位文明創(chuàng)建工作匯報如下，不妥之處，請批評指正。
一、 領(lǐng)導(dǎo)重視組織有力
為推進(jìn)文明單位創(chuàng)建工作的順利開展，我們實施文明建設(shè)一把手工程，確保文明單位創(chuàng)建工作各項措施的落實。
公司成立了“文明單位創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，組長由經(jīng)理王君超擔(dān)任，副組長由兩位副經(jīng)理、一位經(jīng)理助理擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)文明單位創(chuàng)建辦公室，成員包括綜合部、市場部、網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人等。并明確了領(lǐng)導(dǎo)小組及文明單位創(chuàng)建辦公室職責(zé)，做到了機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、任務(wù)四落實，為搞好為名單位創(chuàng)建工作奠定了堅實的組織基礎(chǔ)。
在文明單位創(chuàng)建工作過程中，我們始終高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真貫徹“三個代表’重要思想，堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策。領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在人員與時間上給于充分保障，做到活動計劃周密、目標(biāo)明確、措施具體、落實有力、備檔詳盡。
二、采取各種有效措施確保創(chuàng)建活動扎實有效開展
我們首先召開文明單位創(chuàng)建動員大會，將文明單位創(chuàng)建結(jié)果列入績效考核KPI指標(biāo)，堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，強(qiáng)化責(zé)任。對組織領(lǐng)導(dǎo)不力，影響企業(yè)形象的單位部門負(fù)責(zé)人實行責(zé)任追究，視情況給予扣罰績效；情況嚴(yán)重的負(fù)責(zé)人就地免職。促使各各部門、各支局高度重視，確保2007年文明單位創(chuàng)建工作取得通信行業(yè)第一名。
�。ㄒ唬⒏愫谩奥毠ぶ摇苯ㄔO(shè)，爭創(chuàng)“模范職工小家”，活躍職工業(yè)余文化生活，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。
一個值得職工信賴、感到溫暖的“職工之家”，對增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，促進(jìn)企業(yè)的良好發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。自從五樓職工之家的健身房、娛樂室、圖書室開設(shè)以來，受到了廣大職工的廣泛認(rèn)同和參與，今年又新增健身設(shè)備2臺，新增圖書150余本，不但豐富了職工業(yè)余文化生活，也使職工在緊張工作的同時，身心得到鍛煉和放松，深受廣大職工的歡迎。為增強(qiáng)員工體質(zhì)，培養(yǎng)團(tuán)隊協(xié)作精神，營業(yè)部成立籃球隊、乒乓球隊，為隊員購買統(tǒng)一服裝，并走出去同其他兄弟單位舉行友誼賽，通過比賽加深了與地方單位的感情，創(chuàng)造了和諧的外部環(huán)境。
�。ǘ⒑霌P企業(yè)文化認(rèn)真組織參與企業(yè)文化宣貫活動
企業(yè)文化宣貫活動帶動了廣大員工對企業(yè)文化的不斷學(xué)習(xí)和提高，此次活動以曹書明同志組織全體員工的宣貫學(xué)習(xí)為起點，通過以部門為小組學(xué)習(xí)討論、市公司培訓(xùn)師深入學(xué)習(xí)分析、宣傳專欄學(xué)習(xí)成果展示等多種形式，有效加深了廣大員工對以“正德厚生、臻于至善”為核心價值觀的企業(yè)文化理念體系的理解，促使了廣大員工自覺成為企業(yè)文化的塑造者、執(zhí)行者和傳播者，使企業(yè)文化在我營業(yè)部進(jìn)行了很好的宣貫并落地生根，在市公司開展的“著眼未來、把握現(xiàn)在”有獎?wù)魑募把葜v比賽活動中，我部積極組織員工廣泛參與，雷國欽的“用現(xiàn)在確保未來”獲征文優(yōu)秀獎，楊一靜獲演講第四名。在市公司舉行的“企業(yè)文化走進(jìn)營業(yè)部——健康快樂行”活動中，我部工會高度重視、精心籌備，在組織上、人員上、時間上給予了充分支持，保證了活動順利開展。廣大員工積極參與，共有22名員工參加了“健康快樂行”體育比賽項目，并取得了西片賽區(qū)第一名得好成績；舉辦企業(yè)文化宣貫會2場，營業(yè)部現(xiàn)場接受企業(yè)文化宣貫員工達(dá)98%以上；通過這些活動的開展，營造和諧向上的企業(yè)內(nèi)部氛圍促進(jìn)了企業(yè)文化在公司戰(zhàn)略、管理、運營層面的'全面落實。
�。ㄈ⒄\信征求客戶意見，積極整改，提升客戶感知和滿意度。
去年公司在營業(yè)廳開展的”我服務(wù)您打分“活動，因客戶繁忙或不好意思當(dāng)面評價營業(yè)員服務(wù)等原因，效果欠佳。為此，為加強(qiáng)客戶對前臺服務(wù)監(jiān)督，今年我公司開發(fā)了前臺短信服務(wù)評議系統(tǒng)。無論客戶在營業(yè)廳辦理完任何一項業(yè)務(wù)后，手機(jī)上即可收到1008601發(fā)送的免費服務(wù)評議短信，要求對前臺服務(wù)人員的服務(wù)進(jìn)行評議，而客戶回復(fù)相關(guān)代碼即可免費評議。經(jīng)對部分使用客戶回訪，客戶對該系統(tǒng)的使用表示滿意，同時對前臺服務(wù)人員的服務(wù)加大了了監(jiān)督考核力度。
另有客戶提出希望整合短信平臺，提供統(tǒng)一代碼10086的建議。對此方案我們及時向上級公司反饋，意見被上級公司采納并制定了10086替代1862的具體方案，按照方案完成了短信營業(yè)廳程序的開發(fā)和調(diào)測，并于7月23日上線試運行，試運行情況良好，8月1日前完成了10086代碼對1862代碼的全面替換工作。
針對農(nóng)村客戶反映在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)不方便情況，我公司加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳硬件配置，提供全面基礎(chǔ)服務(wù)。目前加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳硬件配置，增設(shè)了全業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，已向鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳投放自助終端202臺，自助繳費機(jī)164臺，進(jìn)一步保持了農(nóng)村服務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢。
�。ㄋ模�、組織多種群眾性文體活動，營造濃厚的創(chuàng)建氛圍。
在元旦、春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)都組織職工進(jìn)行各種文體活動，如拔河、乒乓球、象棋、卡拉OK歌唱比賽、爬山比賽等，每次活動都得到了大家的積極支持，踴躍參加并取得了圓滿成功，活動展現(xiàn)了員工的精神風(fēng)貌，增強(qiáng)了向心力和競爭力，有效培育了團(tuán)隊合作精神，為實現(xiàn)企業(yè)有好有快發(fā)展提供了人員精神保障。
在正在開展第三屆《多彩的南陽移動》的系列比賽活動中，我們積極引導(dǎo)、認(rèn)真組織。截至目前，員工上報參賽作品已達(dá)9件，弘揚了健康向上的優(yōu)秀企業(yè)文化，營造了良好的企業(yè)文化氛圍，豐富了員工的精神文化生活，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的積極性，促進(jìn)企業(yè)“三個文明”建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、美化環(huán)境完善制度
為了給大家創(chuàng)造一個整潔優(yōu)美的工作環(huán)境，我們先后花費了大量人力、物力，對公司院內(nèi)進(jìn)行綠化。對辦公樓、營業(yè)廳配置綠色盆景。又與保潔公司合作，確保公司辦公及公共服務(wù)場所整潔、優(yōu)美。確保專用文化陣地，在公司院內(nèi)設(shè)置專欄壁報，經(jīng)常性的宣傳公司先進(jìn)事跡，弘揚先進(jìn)的企業(yè)文化，營造濃厚的積極向上、文明創(chuàng)建的文化氛圍。我們還根據(jù)工作等方面的需要，不斷制定新制度，完善原有制度，科學(xué)管理，以確保各項工作井然有序，高效運行。我們先后制定并完善了《鎮(zhèn)平移動員工行為規(guī)范及勞動紀(jì)律考核辦法》、《員工績效考核管理辦法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳管理辦法》、《營業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量考核辦法》、《營業(yè)員分級管理辦法》、《鎮(zhèn)平營業(yè)部物資進(jìn)出庫管理辦法》、《鎮(zhèn)平營業(yè)部檔案管理辦
公司廉潔自律自查報告 7
一、前言
小額貸款公司是我國唯一一種從事小額貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，它在我國貸款市場中發(fā)揮著非常重要的作用。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，小額貸款公司也逐漸成為了金融市場的重要組成部分。為了更好地發(fā)揮小額貸款公司的作用，我公司開展了自查活動。本文通過對我公司的自查結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)出了我公司存在的問題及改進(jìn)方案，以期為業(yè)務(wù)的改進(jìn)提供有益參考。
二、自查情況
1.自查內(nèi)容
我公司主要自查了以下方面的內(nèi)容：
（1）貸款管理及風(fēng)險控制
�。�2）資金使用及運營管理
�。�3）客戶服務(wù)及信用管理
（4）內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)
2.自查方法
本次自查采用了問卷調(diào)查和實地檢查相結(jié)合的方式，調(diào)查對象包括公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和工作人員等，同時組織專家對公司的內(nèi)部管理情況進(jìn)行了深入調(diào)研。
三、問題及解決方案
1. 貸款管理及風(fēng)險控制
問題：
我公司在貸款管理和風(fēng)險控制方面存在的問題有：
�。�1）貸款審批流程不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致放貸風(fēng)險增加。
（2）部分員工對風(fēng)控制度缺乏了解，對貸款風(fēng)險判斷存在盲區(qū)。
�。�3）公司整體對風(fēng)險的認(rèn)識不夠深刻，風(fēng)險管理水平有待提高。
解決方案：
�。�1）完善貸款流程，將風(fēng)控審批環(huán)節(jié)提前，加強(qiáng)對貸款資料真實性和客戶信用等方面的審核，嚴(yán)格遵守內(nèi)部審批規(guī)定。
�。�2）加強(qiáng)員工風(fēng)控培訓(xùn)，及時更新風(fēng)險管理制度和流程，提高員工對風(fēng)控制度的認(rèn)識和運用能力。
�。�3）完善風(fēng)險管理制度，建立完善的風(fēng)險管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)防和控制。
2. 資金使用及運營管理
問題：
我公司在資金使用和運營管理方面存在的問題有：
�。�1）資金流動性管理較弱，導(dǎo)致資金不夠靈活。
（2）公司運營管理非常依賴個別領(lǐng)導(dǎo)，而非系統(tǒng)性的運作管理。
�。�3）公司在人員培訓(xùn)和績效評價方面存在不足。
解決方案：
�。�1）加強(qiáng)對資金流動性的管理，建立健全的資金流動性預(yù)警和控制系統(tǒng)，確保公司的資金快速、靈活的流轉(zhuǎn)。
�。�2）通過制度化的規(guī)范化管理，有效的延伸公司管理的深度和廣度。加強(qiáng)人員配備和培訓(xùn)，培養(yǎng)公司員工的團(tuán)隊協(xié)作精神，建立更具有范式的流程。
�。�3）制定更精確的考核制度，根據(jù)員工的實際表現(xiàn)來確定績效，從而更好的促進(jìn)公司和員工的共同發(fā)展。
3. 客戶服務(wù)及信用管理
問題：
我公司在客戶服務(wù)和信用管理方面存在的問題有：
�。�1）客戶服務(wù)意識不夠強(qiáng)烈，處理客戶抱怨和投訴的'能力有待提高。
�。�2）缺乏嚴(yán)格和有效的評價制度，對可信客戶不進(jìn)行征信查詢。
（3）客戶流失比率較高，導(dǎo)致貸款放量不達(dá)標(biāo)。
解決方案：
�。�1）提高公司員工服務(wù)意識，加強(qiáng)客戶咨詢和投訴處理培訓(xùn)，建立可信良好口碑，提升客戶體驗。
�。�2）規(guī)范征信查詢流程，對可信客戶及有逾期情況的客戶進(jìn)行必要的征信查詢，確保公司客戶貸款真實性和安全性。
�。�3）加強(qiáng)公司對客戶關(guān)系的管理和維護(hù)，掌握每位客戶的業(yè)務(wù)需求和反饋信息，提高貸款放量和減少客戶流失。
4. 內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)
問題：
我公司在內(nèi)部管理和監(jiān)督制度建設(shè)方面存在的問題有：
�。�1）公司內(nèi)部信息共享不足，數(shù)據(jù)管理方案過于繁瑣。
�。�2）公司監(jiān)管機(jī)制不完善，內(nèi)外部監(jiān)督互動不夠明顯。
�。�3）公司有關(guān)制度法規(guī)缺乏規(guī)范性，需要加強(qiáng)對公司的自有管理。
解決方案：
�。�1）規(guī)范信息共享流程，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集中管理，建立敏捷化的數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn)，減少人工操作繁瑣性。
�。�2）建造公司監(jiān)督機(jī)制，完善組織架構(gòu)和制度，同時強(qiáng)化公司內(nèi)部管理和流程管理，與外部市場監(jiān)管力量配合，保證公司的規(guī)范運作。
�。�3）建立健全公司的行為規(guī)范和管理制度，制定全面的制度規(guī)定，建立細(xì)節(jié)合理、運作科學(xué)的監(jiān)管制度，確保公司各項工作運行規(guī)范有序。
四、結(jié)論
通過本次自查活動，我公司發(fā)現(xiàn)了自身在貸款管理，資金使用及運營管理，客戶服務(wù)及信用管理和內(nèi)部管理和監(jiān)督制度中存在的問題及不足，并制定相應(yīng)的改進(jìn)方案。下一步，我公司將堅持自查自改，持續(xù)優(yōu)化各項業(yè)務(wù)，提高公司服務(wù)水平，為客戶提供貼心高效的服務(wù)，商業(yè)精神發(fā)揚光大，助力中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
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一、xx融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況
我公司從成立至12月31日的業(yè)務(wù)情況：累計擔(dān)保筆，累計擔(dān)保額萬元。年初在保擔(dān)保筆，在保擔(dān)保額萬元。1月至12月新增擔(dān)保筆，新增擔(dān)保額萬元。1月至12月解除擔(dān)保A筆，解除擔(dān)保額萬元。12月31日在保擔(dān)保筆，在保擔(dān)保額萬元。
二、公司擔(dān)保代償情況
我公司擔(dān)保代償率0%，代償回收率0%，擔(dān)保損失率0%。
三、公司準(zhǔn)備金提取情況
我公司從成立至12月31日提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金期末數(shù)值是萬元，擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金期末數(shù)值為萬元，累計提取風(fēng)險準(zhǔn)備金總額萬元。
四、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)情況：
在各大合作金融機(jī)構(gòu)中，末融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍，協(xié)議中擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)A倍。
五、扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況
在度的擔(dān)保業(yè)務(wù)中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向”對當(dāng)?shù)氐腵企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，為當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。
六、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理范圍情況：
由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務(wù)客戶范圍的。
七、建立切實可行的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制
提出“多報告、多走訪、勤查看”的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。在應(yīng)對突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制情況時，公司嚴(yán)格執(zhí)行《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險事件報告制度》，并指定專人負(fù)責(zé)上報。
八、加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作
我司從成立至12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風(fēng)控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長等多人進(jìn)行培訓(xùn)，全年共組織了4次在xx酒店的培訓(xùn)會。
九、工作思路
我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下。我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機(jī)遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴(kuò)大融資總量，增加信貸擔(dān)保的投入，為我縣項目建設(shè)提供更多資金保障。并且在公司計劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關(guān)系，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，切實做好推動本縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的助推器。
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一、 衛(wèi)生管理方面
1.操作方式人員在結(jié)構(gòu)上的健康證已經(jīng)全部齊全。
2.洗手更衣室設(shè)施完備。
3.人員進(jìn)入車間必須經(jīng)過洗手、更衣，穿戴規(guī)定的工作服、工作帽和工作鞋。
4.車間每天進(jìn)行打掃、清理，基本不存在污物;車間內(nèi)的防蟲、防鼠、防蠅設(shè)施完備;環(huán)境衛(wèi)生的考核制度能有效開始實施，基本上作到一月一考核。
二、原材料采購管理方面
1.采購前做必須之后好原材料采購計劃。
2.從正規(guī)的融資途徑進(jìn)行采購，并要求文獻(xiàn)資料賣家提供齊全的原材料采購驗證資料，索要相關(guān)的證件復(fù)印件。
3.原材料倉庫做好“三防”措施，并且離地離墻離頂寄存。
4.做好庫管理制度：人員出入倉庫必須做好相關(guān)手續(xù);經(jīng)常對原材料進(jìn)行檢查，確保原材料沒有過期變質(zhì)。
三、食品添加劑采購財務(wù)管理
1.搜集《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》文體(GB2760-2021)，并組織相關(guān)相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2.建立食品添加劑崗位責(zé)任制度，明確第八責(zé)任人責(zé)任人和直接責(zé)任人，并簽訂相關(guān)責(zé)任書。
3.對食品添加劑實行處所、專柜管理。對食品添加劑的出入庫及每次的`使用劑量都進(jìn)行登記手續(xù)記錄。
四、過程管理方面
1.收集整理現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
2.生產(chǎn)過程中，對關(guān)鍵控制點、配料等進(jìn)行記錄;并對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行產(chǎn)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時成功進(jìn)行處理。
五、出廠檢驗方面
1. 每年對出廠檢驗人員判定資格進(jìn)行認(rèn)定。
2.成功進(jìn)行對每一批產(chǎn)品都進(jìn)行抽樣出廠檢驗。
3.每年對檢驗儀器進(jìn)行定期計量檢定;并對試劑需要進(jìn)行檢查，保證在有效期內(nèi)。
六、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)方面
1.成品庫做好“三防”工作，產(chǎn)品一律離地離墻家電產(chǎn)品離頂存放。
2.做出產(chǎn)品出入庫均需得到入庫記錄;并做好完整的銷售記錄。
3.做好產(chǎn)品售后服務(wù)，對不合格、過期變質(zhì)產(chǎn)品做好歸還處理。
總體來說，我廠通過摸排未發(fā)現(xiàn)明顯隱患，我們也深刻意識到安全敏感性生產(chǎn)的重要性，為保障質(zhì)量安全，我們將駐點整改意見對以上方面進(jìn)行自查，以完善五個規(guī)范、健全四個記錄，落實三類人員為目標(biāo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
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為提升供電服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)形象，強(qiáng)化管理和源頭防腐，公司制定了“堅持從實際出發(fā)，腳踏實地對行評；狠抓服務(wù)能力和素質(zhì)，邊查邊改求實效”的工作原則，促進(jìn)社會發(fā)展和落實“人民電業(yè)為人民”的服務(wù)宗旨為目的，圍繞公司行風(fēng)民主評議的具體內(nèi)容，結(jié)合實際，在全公司（包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所）深入開展了自查自糾工作。現(xiàn)將工作的主要情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制定方案，廣泛動員
為了保證供電服務(wù)效能監(jiān)察自查自糾工作有序開展，公司按照統(tǒng)一組織、分級實施的原則，首先開展調(diào)查研究，了解供電服務(wù)現(xiàn)狀，制定效能監(jiān)察實施方案，明確監(jiān)督內(nèi)容和責(zé)任分工。2月10日，公司領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，圍繞優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，維護(hù)群眾利益和民主評議行風(fēng)等18個具體內(nèi)容，逐條進(jìn)行自查，對每一條應(yīng)該怎樣做，應(yīng)該由誰負(fù)責(zé)，制定了具體落實措施。其次召開效能監(jiān)察工作動員會。動員部署，落實責(zé)任，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識，使大家充分認(rèn)識到開展供電服務(wù)效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性和責(zé)任感。
二、走出去，主動征求各方意見，加強(qiáng)明查暗訪
2月21日至24日，公司經(jīng)理帶隊，綜合辦主任，財務(wù)科長等一行，分別前往林子、興隆、理合等各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，主動征求行評建議和意見，匯報行風(fēng)建設(shè)情況，經(jīng)理對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)表示，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所必須接受當(dāng)?shù)攸h委政府的管理，特別是行業(yè)作風(fēng)和安全管理上，要嚴(yán)格要求，有不好的苗頭，要及時批評，公司決不護(hù)短、決不說情。公司領(lǐng)導(dǎo)所到之處，還對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所進(jìn)行明查暗訪，督導(dǎo)檢查，和鄉(xiāng)鎮(zhèn)所員工談心，提要求，了解他們的困難。強(qiáng)調(diào)公司對安全生產(chǎn)和行風(fēng)建設(shè)管理工作的延伸，也對鄉(xiāng)鎮(zhèn)所的.員工提出了更高的要求，從設(shè)備管理、安全運行到營銷服務(wù)，必須按照行評的要求，從提高整體素質(zhì)入手，牢固樹立“人民電業(yè)為人民”的服務(wù)宗旨，為新農(nóng)村建設(shè)服好務(wù)。
三、緊抓重點，深入自查
圍繞供電服務(wù)的“焦點”、“難點”問題和薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合營銷、農(nóng)電、客服等部門，及時總結(jié)分析供電服務(wù)工作現(xiàn)狀，跟進(jìn)項目進(jìn)展，掌握工作動態(tài)，督促各級各類人員履責(zé)盡責(zé)，推進(jìn)供電服務(wù)自查自糾高質(zhì)、高效、規(guī)范有序進(jìn)行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務(wù)，以服務(wù)樹形象，全面提升行風(fēng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，為建設(shè)更強(qiáng)更大的現(xiàn)代公司奠定堅實的基礎(chǔ)。在自查階段，一是要求各單位要結(jié)合本單位實際，深入開展自查自糾，同時把自查問題、糾偏整改、加強(qiáng)監(jiān)管、完善制度有機(jī)銜接起來，協(xié)調(diào)推進(jìn)，形成閉環(huán)的科學(xué)工作模式，既能解決當(dāng)前存在的突出問題，又著重修訂、完善并建立規(guī)范管理的長效機(jī)制，確保監(jiān)察工作取得實效。二是針對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要分析研究問題和隱患產(chǎn)生的根源，提出改進(jìn)措施和辦法，明確整改時限和責(zé)任要求，增強(qiáng)效能監(jiān)察工作的預(yù)見性、針對性和實效性。
四、通過自查，發(fā)現(xiàn)存在的主要問題
1、集鎮(zhèn)負(fù)荷增加快、電壓質(zhì)量較差，部分地方空調(diào)不能正常使用，邊遠(yuǎn)地區(qū)故障搶修因交通等因素不能夠及時到達(dá)。
2、窗口建設(shè)有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，規(guī)范化服務(wù)還需進(jìn)一步完善。有的員工工作責(zé)任心不夠強(qiáng)，工作效率不夠高，綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)不能完全適應(yīng)高質(zhì)量工作的要求。
3、加強(qiáng)與用戶溝通不足。要通過改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，多征求用戶意見來加強(qiáng)溝通。
4、職工隊伍建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。要加強(qiáng)技能、職業(yè)道德培訓(xùn)，增強(qiáng)職工緊迫感，進(jìn)一步提高職工的整體素質(zhì)。
5、宣傳力度不夠。特別是對電力法律、法規(guī)的宣傳力度和電力形象的宣傳不夠，群眾依法用電、安全用電和電力設(shè)施保護(hù)意識不強(qiáng)，對電力企業(yè)的真實狀況、困難和所做的工作了解不夠。
6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電營業(yè)所雖然建立了收費公示制度和計量復(fù)核制度，但不夠統(tǒng)一。對國家電價體系，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)理解不統(tǒng)一。
五、整改的主要措施
1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)“國網(wǎng)公司三個十條”、《供電營業(yè)職工文明服務(wù)行為規(guī)范》、《供電營業(yè)窗口文明用語、忌語》提高員工的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主動性，提高員工的職業(yè)道德素質(zhì)。
2、營業(yè)窗口必須辦事公開，要公開辦事程序，目錄電價和收費標(biāo)準(zhǔn)，實行統(tǒng)一著裝，掛牌上崗，接受社會監(jiān)督。
3、建立實時、自動的電話語音查詢與電話催費系統(tǒng)。并為營銷人員配備了手機(jī)，使欠費客戶在交費后通過銀行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，能夠自動發(fā)出短信通知營銷人員，有效縮短了恢復(fù)供電的時間。同時，在全體營銷員工中開展“居民客戶無停電收費”競賽活動。鼓勵員工以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)感動客戶，實施情感催費，避免由于欠費停電給客戶帶來的不便。
4、拓展電費儲蓄業(yè)務(wù)�？蛻暨�可利用霧凇卡和ATM機(jī)進(jìn)行電話交費或自助交費，使客戶在存儲電費的方式上有了更多的選擇。
總之，通過此次自查自糾工作的深入開展，我們及時發(fā)現(xiàn)了服務(wù)自查工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，通過自糾整改，使我們充分認(rèn)識到供電服務(wù)自查工作在企業(yè)整體運營中的重要性，為今后各項工作的順利開展奠定良好的基礎(chǔ)。
公司廉潔自律自查報告 11
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參和非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參和非法集資的排查工作。
在接到通知后，我社及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參和非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參和引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我社未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織和安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參和非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平
我社共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查，各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對其各網(wǎng)點的員工有關(guān)的'銀行賬戶開立、對賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規(guī)情況進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對有關(guān)賬戶的發(fā)生額及余額進(jìn)行了全面對帳，并確保對賬結(jié)果真實有效，及對員工8小時外行為排查。經(jīng)過排查我社所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機(jī)構(gòu)和個人參和高利貸或向機(jī)構(gòu)和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私
自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參和經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供和自己經(jīng)濟(jì)實力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢，提前做好風(fēng)險處置預(yù)案，并通過加強(qiáng)對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險。
四、整改措施及今后工作思路
今后，我社將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動，將學(xué)習(xí)知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作和生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強(qiáng)對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
�。ㄋ模淞⒄_的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
公司廉潔自律自查報告 12
為全面貫徹落實《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引的通知》精神，根據(jù)省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報材料真實完整，嚴(yán)格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔(dān)保有限公司成立于10月10日，公司位于省市號，注冊資金億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實體，總資產(chǎn)為億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒有對外股權(quán)或債權(quán)投資活動。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運營、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。
2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會、監(jiān)事會。董事會由5人組成，設(shè)董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險審查委員會，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。
公司財務(wù)科長，1958年出生，現(xiàn)年52歲，大專學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，曾任建設(shè)銀行合肥分行財務(wù)科科長，內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財務(wù)科長。
3、公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨
公司經(jīng)營范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。
公司的經(jīng)營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經(jīng)營理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌銮熬昂玫拿駹I企業(yè)、中小企業(yè)開展融資擔(dān)保。公司自成立以來，與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司本著“依法經(jīng)營、市場化運營、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏”的經(jīng)營原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營理念，為中小企業(yè)、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來，我們繼續(xù)積極開展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險的防范方面，我們將重點審查擔(dān)保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊的整體素質(zhì)，及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實防范道德風(fēng)險和擔(dān)保風(fēng)險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽，公司根據(jù)近期國家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項共計500余萬元，以防范和應(yīng)對業(yè)務(wù)操作所帶來的風(fēng)險隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險。
針對擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的10%，逐筆存入保證金，以實現(xiàn)風(fēng)險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險管理理念，嚴(yán)格落實擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時，也建立了行之有效的良好風(fēng)險控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。
4、年檢、開戶和資信情況
公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營年限內(nèi)，均通過有關(guān)部門的年檢、登記，合法有效。擔(dān)保有限公司在市通商銀行開設(shè)基本結(jié)算賬戶，在市建設(shè)銀行開設(shè)一般結(jié)算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。經(jīng)各合作銀行對我公司的評價，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經(jīng)營管理水平較高。
三、公司存在的主要問題
我公司經(jīng)營兩年以來，擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運作，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：
風(fēng)險識別和評估能力不健全。沒有一套相對科學(xué)完整的風(fēng)險識別與分析評估系統(tǒng)，對企業(yè)風(fēng)險的評估主要依賴業(yè)務(wù)員的主觀判斷。
業(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內(nèi)各家銀行，未對擔(dān)保公司開放使用，由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險。
擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評估及公證部門的收費標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受，評估、抵押流程所需時間較長，影響了公司的全面發(fā)展。
擔(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的`影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督，不能及時了解企業(yè)的正常經(jīng)營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。
四、整改措施
根據(jù)省、市金融辦相關(guān)文件要求，結(jié)合我公司的實際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施：
努力培養(yǎng)從業(yè)人員對被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對擔(dān)保項目的風(fēng)險評估的審查能力。
一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。
二是分析被擔(dān)保人還款來源是否有保障。
三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動性分析，著重于經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析。
公司要切實規(guī)范財務(wù)管理制度，參照融資性擔(dān)保企業(yè)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聘用專門的、全職的財務(wù)管理人員，認(rèn)真落實財務(wù)的管理與執(zhí)行，及時按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。加強(qiáng)專業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險管理等專業(yè)知識的人才，建立一支高素質(zhì)的專業(yè)人員隊伍，保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
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